【公告】代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：代重要子公司証統環保科技股份有限公司海光113年股東常會董事與監察人全面改選當選名單

發言人：楊建璋

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃韋翰

(2)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃燦明

(3)董事：海光企業(股)公司 代表人：綦美松

(4)董事：海光企業(股)公司 代表人：吳勇次

(5)董事：劉明潭

(6)董事：王漢昌

(7)董事：楊建璋

(8)董事：黃筱雯

(9)董事：黃怡珍

(10)監察人：陳石城

4.舊任者簡歷:

(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長

(2)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長

(3)董事：綦美松：明耀鋼鐵(股)公司董事

(4)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長

(5)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理

(6)董事：王漢昌：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事

(7)董事：楊建璋：海光企業股份有限公司副總經理

(8)董事：黃筱雯：明耀鋼鐵(股)公司董事長

(9)董事：黃怡珍：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事

(10)監察人：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃韋翰

(2)董事：海光企業(股)公司 代表人：黃燦明

(3)董事：海光企業(股)公司 代表人：綦美松

(4)董事：海光企業(股)公司 代表人：吳勇次

(5)董事：劉明潭

(6)董事：王漢昌

(7)董事：楊建璋

(8)董事：黃筱雯

(9)董事：黃怡珍

(10)監察人：陳石城

6.新任者簡歷:

(1)董事：黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長

(2)董事：黃燦明：海光企業股份有限公司執行長

(3)董事：綦美松：明耀鋼鐵(股)公司董事

(4)董事：吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長

(5)董事：劉明潭：海光企業股份有限公司總經理

(6)董事：王漢昌：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事

(7)董事：楊建璋：海光企業股份有限公司副總經理

(8)董事：黃筱雯：明耀鋼鐵(股)公司董事長

(9)董事：黃怡珍：億昌鋼鐵廠股份有限公司董事

(10)監察人：陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：海光企業(股)公司代表人黃韋翰 18,502,495股

董事：海光企業(股)公司代表人黃燦明 18,502,495股

董事：海光企業(股)公司代表人綦美松 18,502,495股

董事：海光企業(股)公司代表人吳勇次 18,502,495股

董事：劉明潭 0股

董事：王漢昌 0股

董事：楊建璋 0股

董事：黃筱雯 0股

董事：黃怡珍 0股

監察人：陳石城 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/03/30~113/03/29

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無