【公告】代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事委派名單

日 期：2024年05月13日

公司名稱：永冠-KY (1589)

主 旨：代重要子公司江蘇鋼銳精密機械有限公司董事委派名單

發言人：蔡樹根

說 明：

1.發生變動日期:113/05/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)徐清雄

(2)蔡長鴻

(3)房振江

4.舊任者簡歷:

(1)徐清雄：永冠能源科技集團有限公司總經理

(2)蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理

(3)房振江：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)徐清雄

(2)蔡長鴻

(3)房振江

(4)張燦宇

6.新任者簡歷:

(1)徐清雄：永冠能源科技集團有限公司總經理

(2)蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理

(3)房振江：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理

(4)張燦宇：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任。

9.新任者選任時持股數:不適用。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。

11.新任生效日期:113/05/13

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。