【公告】代重要子公司棉花田生機園地(股)公司113年股東常會董事及監察人改選事宜

日 期：2024年05月23日

公司名稱：中天 (4128)

主 旨：代重要子公司棉花田生機園地(股)公司113年股東常會董事及監察人改選事宜

發言人：陳菀均

說 明：

1.發生變動日期:113/05/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內

(2)翁湘淳

(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全

(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋

(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全

監察人

(1)郭靜樺

(2)翁淑鈺

4.舊任者簡歷:

董事

(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內 棉花田生機園地(股)公司董事長

(2)翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事

(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全 中裕新藥(股)公司公司董事

(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋 棉花田生機園地(股)公司總經理

(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全 棉花田生機園地(股)公司總經理室特助

監察人

(1)郭靜樺 鑽石生技投資(股)公司法務/法遵部協理

(2)翁淑鈺 中天生物科技(股)公司董事長特助

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內

(2)翁湘淳

(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全

(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋

(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全

監察人

(1)翁淑鈺

(2)王瀛君

6.新任者簡歷:

董事

(1)中天生物科技(股)公司代表人：黃山內 棉花田生機園地(股)公司董事長

(2)翁湘淳 滴夏有機事業有限公司董事

(3)宜泰投資(股)公司代表人：陳志全 中裕新藥(股)公司公司董事

(4)中天生物科技(股)公司代表人：徐慶璋 棉花田生機園地(股)公司總經理

(5)中天生物科技(股)公司代表人：路景全 棉花田生機園地(股)公司總經理室特助

監察人

(1)翁淑鈺 中天生物科技(股)公司董事長特助

(2)王瀛君 中天生物科技(股)公司財務部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事中天生物科技(股)公司 43,186,538股

代表人黃山內 0股

代表人徐慶璋 0股

代表人路景全 9,149股

董事翁湘淳 240,735股

董事宜泰投資(股)公司 2,640,066股

代表人陳志全 0股

監察人翁淑鈺 0股

監察人王瀛君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/09~113/04/08

11.新任生效日期:113/05/23

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。