【公告】代子公司台灣玻封電子(股)公司113年股東常會董監事改選當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：虹揚-KY (6573)

主 旨：代子公司台灣玻封電子(股)公司113年股東常會董監事改選當選名單

發言人：程御峰

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍

(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰

(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰

(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德

(5)董 事：詹少凡

(6)監察人：林建苰

4.舊任者簡歷:

(1)虹揚發展科技(股)公司代表人:高桂珍/虹揚發展科技(股)公司執行長

(2)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文杰/揚州虹揚科技發展有限公司總經理

(3)虹揚發展科技(股)公司代表人:程御峰/虹揚發展科技(股)公司台灣分公司

副總經理

(4)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文德/和黃科技(股)公司董事長

(5)董 事：詹少凡/涇安投資股份有限公司董事長

(6)監察人：林建苰/仁山智水藝術文化股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍

(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰

(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰

(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德

(5)董 事：詹少凡

(6)監察人：林建苰

6.新任者簡歷:

(1)虹揚發展科技(股)公司代表人:高桂珍/虹揚發展科技(股)公司執行長

(2)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文杰/揚州虹揚科技發展有限公司總經理

(3)虹揚發展科技(股)公司代表人:程御峰/虹揚發展科技(股)公司台灣分公司

副總經理

(4)虹揚發展科技(股)公司代表人:方文德/和黃科技(股)公司董事長

(5)董 事：詹少凡/涇安投資股份有限公司董事長

(6)監察人：林建苰/仁山智水藝術文化股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)虹揚發展科技(股)公司代表人：高桂珍；持有股數：14,000,000股

(2)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文杰；持有股數：14,000,000股

(3)虹揚發展科技(股)公司代表人：程御峰；持有股數：14,000,000股

(4)虹揚發展科技(股)公司代表人：方文德；持有股數：14,000,000股

(5)詹少凡；持有股數：0股

(6)林建苰；持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無