【公告】代子公司取得或處分資產不符規定之改善計畫

日 期：2024年12月17日

公司名稱：寶碩 (5210)

主 旨：代子公司取得或處分資產不符規定之改善計畫

發言人：林秉翰

說 明：

1.事實發生日:113/12/17

2.公司名稱:寶固綠能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司直接持有100%之子公司

5.發生緣由:

(1)依金融監督管理委員會113年11月19日金管證發字第1130361879

號函辦理。

(2)本公司之子公司寶固綠能科技股份有限公司（下稱寶固

綠能）於111年12月1日處分台灣人工智慧農業科技股份有

限公司股權，交易金額20,000仟元已達寶固綠能實收資本

額50,000仟元之20%，惟寶固綠能未於交易發生日前洽請

會計師就交易價格之合理性表示意見，查有違反取處準則

第7條第4項及第10條規定。

6.因應措施:

(1)補洽請會計師就該次交易價格之合理性表示意見，供子公司

監察人核閱並確認有無損及公司利益，擬於114年第1季完成。

(2)修訂本公司及子公司之「取得或處分資產作業」內控制度，

擬於113年12月底前提報母公司及子公司之董事會通過。

(3)修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」，要求子公司均

準用本公司之規範，擬於114年度股東常會討論通過。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無