【公告】仁寶董事會決議召集113年股東常會事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：仁寶 (2324)

主 旨：董事會決議召集113年股東常會事宜

發言人：呂清雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一二年度盈餘發放現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

(2)一一二年度盈餘分配，請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

選舉暨討論事項

(2)擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉暨討論事項

(1)選舉第十五屆董事，請 選舉案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事候選人提名：

˙受理期間:113年3月15日至113年3月25日

˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)