【公告】亞航113年股東臨時會全面改選董事

日 期：2024年09月04日

公司名稱：亞航 (2630)

主 旨：亞航113年股東臨時會全面改選董事

發言人：趙晉賢

說 明：

1.發生變動日期:113/09/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事長 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李文心

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：李育英

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：吳志偉

獨立董事 林常青

獨立董事 柯仁偉

獨立董事 楊雅博

獨立董事 高榮志

4.舊任者簡歷:

董事長 台翔航太工業(股)公司代表人：盧天麟，行政院勞工委員會主任委員

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：陳進明，金屬工業研究發展中心副執行長

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李岳宗，行政院勞工委員會職業訓練局

台南職訓中心主任

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：施冠宇，財團法人台灣經濟研究院助理研究員

董事 台翔航太工業(股)公司代表人: 李文心，亞洲航空股份有限公司企業工會

理事長

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：李育英，台灣糖業股份有限公司人力資源處

副處長

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：吳志偉，經濟部能源署副署長

獨立董事 林常青 ，國立成功大學經濟系教授

獨立董事 柯仁偉 ，維揚聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事 楊雅博 ，國立高雄大學經營管理研究所教授

獨立董事 高榮志 ，陽光百合律師事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李偉賢

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李漢銘

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：張培仁

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：呂宜諠

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：鄺健威

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：吳志偉

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：李育英

獨立董事 林常青

獨立董事 王惠慶

獨立董事 王世坤

獨立董事 張克豪

6.新任者簡歷:

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李偉賢，國立聯合大學校長

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李漢銘，國立台灣科技大學資訊工程系

特聘教授

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：張培仁，國立台灣大學應用力學研究所教授

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：呂宜諠，台翔航太工業股份有限公司

副總經理

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：鄺健威，亞洲航空股份有限公司企業工會

理事長

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：吳志偉，經濟部能源署副署長

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：李育英，台灣糖業股份有限公司人力資源處

副處長

獨立董事 林常青 ，國立成功大學經濟系教授

獨立董事 王惠慶 ，大綜電腦系統股份有限公司總經理

特助

獨立董事 王世坤 ，立一聯合會計師事務所所長、

會計師

獨立董事 張克豪 ，威律法律事務所合署律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:113年股東臨時會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李偉賢 104,029,402

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：李漢銘 104,029,402

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：張培仁 104,029,402

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：呂宜諠 104,029,402

董事 台翔航太工業(股)公司代表人：鄺健威 104,029,402

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：吳志偉 19,898,469

董事 台灣糖業(股)公司代表人 ：李育英 19,898,469

獨立董事 林常青 0

獨立董事 王惠慶 0

獨立董事 王世坤 0

獨立董事 張克豪 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25-113/08/24

11.新任生效日期:113/09/04-116/09/03

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

否