【公告】亞泥112年度股東常會重要決議事項。

日 期：2023年06月27日

公司名稱：亞泥 (1102)

主 旨：亞泥112年度股東常會重要決議事項。

發言人：王照宇

說 明：

1.股東常會日期:112/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認111年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認111年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事(含獨立董事)案

董事當選名單如下:15席董事(含5席獨立董事)

董事當選人:徐旭東先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。

董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。

董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。

董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。

董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。

董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。

董事當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。

董事當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。

董事當選人:百揚投資股份有限公司代表人吳玲綾女士。

獨立董事當選人:薛琦先生。

獨立董事當選人:陳樹先生。

獨立董事當選人:朱雲鵬先生。

獨立董事當選人:張昌邦先生。

獨立董事當選人:張家宜女士。

任期自112年6月27日起，為期3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。