【公告】亞泥代重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司獨立董事辭職。

日 期：2024年10月17日

公司名稱：亞泥 (1102)

主 旨：代亞泥之重要子公司亞洲水泥(中國)控股公司獨立董事辭職。

發言人：王照宇

說 明：

1.發生變動日期:113/10/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:李高朝

4.舊任者簡歷:行政院經濟建設委員會副主任委員、亞洲水泥公司董事。

5.新任者職稱及姓名:缺額於最近一次股東會補選之。

6.新任者簡歷:無。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人生涯規劃

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/11

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

李高朝獨立董事於審核委員會及獨立委員會之職務一併解任。