【公告】亞崴董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月05日

公司名稱：亞崴 (1530)

主 旨：亞崴董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：許宏賓

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告書

(3)大陸投資狀況報告

(4)112年度員工及董事酬勞分配報告

(5)資金貸與報告

(6)112年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

解除新任董事競業行為限制案

8.召集事由四、選舉事項:董事增選案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告