【公告】五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

日 期：2024年01月23日

公司名稱：五鼎 (1733)

主 旨：五鼎董事會決議召開113年度股東常會相關事宜

發言人：吳純慧

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/23

2.股東會召開日期:113/04/30

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告書

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/02

12.停止過戶截止日期:113/04/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之

股東書面提案及書面提名之期間自民國113年01月26日起至民國113年02月05日止，

凡有意提案及提名之股東應於民國113年02月05日17時前送達；受理處所：

新竹市科學園區力行五路七號(本公司管理部)。