【公告】云辰董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月31日

公司名稱：云辰 (2390)

主 旨：云辰董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：呂麗筑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市土城區中華路一段50號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案

(2)111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

股東提案受理處所:云辰電子開發股份有限公司財務部

(地址：新北市土城區中華路一段50號3樓)

股東提案受理期間:112年04月23日起至112年05月03日上午九時至下午五時