【公告】久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

中央社

日 期：2024年06月13日

公司名稱：久裕 (4173)

主 旨：久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

發言人：彪士偉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全

法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳

獨立董事：王昌勝

獨立董事：徐水盛

獨立董事：董德泰

4.舊任者簡歷:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東/本公司董事長

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政/本公司董事

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正/本公司董事

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全/本公司董事

法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳/本公司董事

獨立董事：王昌勝/本公司獨立董事

獨立董事：徐水盛/本公司獨立董事

獨立董事：董德泰/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正

自然人董事：傅若軒

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全

法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳

獨立董事：王昌勝

獨立董事：徐水盛

獨立董事：董德泰

6.新任者簡歷:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正/本公司董事

自然人董事：傅若軒/佳醫健康事業股份有限公司董事

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政/本公司董事

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝/佳醫資產管

理事業股份有限公司監察人

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全/本公司董事

法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳/本公司董事

獨立董事：王昌勝/本公司獨立董事

獨立董事：徐水盛/本公司獨立董事

獨立董事：董德泰/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正，法人持股：29,829,742股

(個人持股:0股)

傅若軒，個人持股：0股

佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政，法人持股：29,829,742股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝，法人持股：29,829,742股

(個人持股:0股)

佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全，法人持股：1,538股

(個人持股:30,768股)

軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳，法人持股：2,000股

(個人持股:0股)

王昌勝，個人持股：0股

徐水盛，個人持股：0股

董德泰，個人持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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