【公告】久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

中央社

日 期：2024年06月13日

公司名稱：久裕 (4173)

主 旨：久裕113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

發言人：彪士偉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全

法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳

獨立董事：王昌勝

獨立董事：徐水盛

獨立董事：董德泰

4.舊任者簡歷:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：傅輝東/本公司董事長

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政/本公司董事

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正/本公司董事

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全/本公司董事

法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳/本公司董事

獨立董事：王昌勝/本公司獨立董事

獨立董事：徐水盛/本公司獨立董事

獨立董事：董德泰/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正

自然人董事：傅若軒

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全

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法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳

獨立董事：王昌勝

獨立董事：徐水盛

獨立董事：董德泰

6.新任者簡歷:

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正/本公司董事

自然人董事：傅若軒/佳醫健康事業股份有限公司董事

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政/本公司董事

法人董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝/佳醫資產管

理事業股份有限公司監察人

法人董事：佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全/本公司董事

法人董事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳/本公司董事

獨立董事：王昌勝/本公司獨立董事

獨立董事：徐水盛/本公司獨立董事

獨立董事：董德泰/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正，法人持股：29,829,742股

(個人持股:0股)

傅若軒，個人持股：0股

佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政，法人持股：29,829,742股

(個人持股:0股)

佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝，法人持股：29,829,742股

(個人持股:0股)

佳儀投資股份有限公司代表人：薛福全，法人持股：1,538股

(個人持股:30,768股)

軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳，法人持股：2,000股

(個人持股:0股)

王昌勝，個人持股：0股

徐水盛，個人持股：0股

董德泰，個人持股：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單

    日 期：2024年06月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞113年度股東常會董事(含獨立董事)選舉當選名單發言人：吳國龍說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:傅輝東自然人董事:傅若軒自然人董事:王明廷法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全獨立董事:施美惠獨立董事:楊裕明獨立董事:廖益興4.舊任者簡歷:自然人董事:傅輝東/本公司董事長自然人董事:傅若軒/本公司董事自然人董事:王明廷/本公司董事法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:張明正/本公司董事法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:黃介青/本公司董事法人董事:佳醫健康事業股份有限公司代表人:薛福全/本公司董事獨立董事:施美惠/本公司獨立董事獨立董事:楊裕明/本公司獨立董事獨立董事:廖益興/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:自然人董事:傅輝東自然人董事:張明

  • 【公告】巨虹與台灣大哥大股份有限公司簽訂商品銷售合作契約

    日 期：2024年06月18日公司名稱：巨虹(8084)主 旨：巨虹與台灣大哥大股份有限公司簽訂商品銷售合作契約發言人：陳敏俊說 明：1.事實發生日:113/06/182.契約或承諾相對人:台灣大哥大股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自113/06/1起為期一年。5.主要內容（解除者不適用）:本公司產品由台灣大哥大股份有限公司通路銷售6.限制條款（解除者不適用）:無7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:擴展本公司產品銷售通路。10.具體目的:透過與台灣大哥大股份有限公司合作，藉由其通路優勢，以期能增加產品銷售。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年6月18日完成雙方用印合約並進行公告

  • 【公告】采威國際董事會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：采威國際(6868)主 旨：采威國際董事會重要決議事項發言人：張芝菁說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項(一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】雲豹能源訂6月19日上市買賣

    日期：2024年06月18日主旨：創新板雲豹能源科技股份有限公司（公司代號：6869）改列上市，其上市有價證券開始買賣日期。公告事項：一、改列上市股票種類及數量：普通股117,603,944股（不含可轉換公司債已轉換尚未登記之股數）及現金增資股款繳納憑證12,000,000股。二、改列上市股票開始買賣日期：民國113年6月19日。三、改列上市股票權利義務：各式股票及現金增資股款繳納憑證權利義務均相同。四、產業類別、上市股票代號及簡稱：(一)產業類別：綠能環保。(二)代號：6869。(三)簡稱：雲豹能源。五、上市股票公司英文名稱及簡稱：(一)英文名稱：J&V Energy Technology Co., Ltd.。(二)簡稱：J&V Energy。六、公司營利事業統一編號：42852207。七、是否得辦理融資融券交易：是。八、大陸地區投資人投資上開公司持股限額：禁止投資。九、僑外資投資上開公司持股限額：無。十、其他：(一)上開公司自改列上市買賣日起，證券商受託買賣上開公司有價證券，不受本公司營業細則第七十九條之二之合格投資人資格限制。(二)上開公司係創新板改列上市，其股價不適用上市買賣日

  • 【公告】拉法醫更換主辦輔導推薦證券商事宜

    日 期：2024年06月18日公司名稱：拉法醫(6848)主 旨：拉法醫更換主辦輔導推薦證券商事宜發言人：卓明偉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:拉法生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商為「合作金庫證券股份有限公司」，接續原主辦券商「中國信託綜合證券股份有限公司」之業務，原主辦輔導推薦券商「中國信託綜合證券股份有限公司」更改為協辦輔導推薦券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】達發董事會決議認購九暘電子股份有限公司私募普通股(調整認購條件)

    日 期：2024年06月17日公司名稱：達發(6526)主 旨：董事會決議認購九暘電子股份有限公司私募普通股(調整認購條件)發言人：謝孟翰說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:九暘電子股份有限公司私募普通股2.事實發生日:113/06/173.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：27,563,800股。(2)每股價格：新台幣70.12元。(3)交易總金額：新台幣1,932,773,656元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人: 九暘電子股份有限公司。(2)與公司之關係:關係人(聯發科技股份有限公司之關聯企業)。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

  • 【公告】雲豹能源-創股票自創新板改列上市買賣日期

    日 期：2024年06月18日公司名稱：雲豹能源-創(6869)主 旨：雲豹能源-創股票自創新板改列上市買賣日期發言人：張建偉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:雲豹能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申請股票改列上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年04月17日臺證上一字第1131801531號函核准改列上巿。(2)本公司為配合改列上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股12,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣120,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年05月08日臺證上一字第1131801944號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽請本次現金增資之股款繳納憑證於113年06月19日正式上巿買賣。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  • 【公告】代子公司力能能源辦理現金減資致債權人

    日 期：2024年06月18日公司名稱：天方能源(3073)主 旨：代子公司力能能源辦理現金減資致債權人發言人：徐韋吉說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:力能能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:力能能源科技股份有限公司辦理現金減資。6.因應措施:(1)為調整資本結構，本公司經董事同意辦理現金減資退還股東股款。(2)本次辦理現金減資新台幣17,000,000元，銷除股份1,700,000股，以本公司目前已發行股份總數為普通股8,000,000股計算，減資比率約21.25%，每股退還現金新台幣1元，發放至元為止，元以下捨去，減資後實收資本額為新台幣63,000,000元，計6,300,000股，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之；惟實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。(3)本次現金減資授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相關作業事宜。(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日(民國113年6月18日)起至113年7月19日之期間內以書面檢附債權證明

  • 【公告】皇昌113年現金增資股款催繳

    日 期：2024年06月18日公司名稱：皇昌(2543)主 旨：皇昌113年現金增資股款催繳發言人：官心惠說 明：1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:皇昌營造股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年6月18日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自113年06月19日至113年7月19日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之原股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至華南商業銀行懷生分行及全台各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。(3)若於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)公司作業後，依其認購股數撥入認股人之證券集保帳戶。(4)若有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話：（02）2768-6668)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以

  • 【公告】富野113年現金增資股款催繳

    日 期：2024年06月17日公司名稱：富野(2736)主 旨：富野113年現金增資股款催繳發言人：劉怡君說 明：1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:富野大飯店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年6月17日截止，惟尚有部分認股人尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第142條及第266條第3項規定辦理，自113年6月18日至113年7月18日15點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳納股款之股東，請於上述期間內持原繳款書儘速繳款，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入股東之集保帳戶。(4)若 貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，電話：(02)2768-6668)7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價

  • 【公告】曜亞113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月18日公司名稱：曜亞(4138)主 旨：曜亞113年股東常會重要決議事項發言人：吳國龍說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事選舉，選出九席董事(含獨立董事)分別為：董 事：傅輝東董 事：張明正董 事：傅若軒董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝獨立董事：廖益興獨立董事：曾翠貞獨立董事：林豐智6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。(3)通過「董事選任程序」部份條文修訂案。(4)通過「背書保證辦法」部份條文修訂案。(5)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。