【公告】中釉113年股東常會改選董事、獨立董事當選名單

日 期：2024年06月18日

公司名稱：中釉 (1809)

主 旨：中釉113年股東常會改選董事、獨立董事當選名單

發言人：張惠純

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/蔡憲龍

董事/蔡佑杰

董事/蔡松祐

董事/蔡益誌

董事/蔡昆達

獨立董事/陳志鏗

獨立董事/陳登銘

獨立董事/楊希文

4.舊任者簡歷:

董事/蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長

董事/蔡佑杰/廣東三水大鴻製釉有限公司總經理

董事/蔡松祐/中國製釉股份有限公司總經理特助

董事/蔡益誌/上海大鴻製釉有限公司管理部經理

董事/蔡昆達/中國製釉股份有限公司新材料經理

獨立董事/陳志鏗/致理科技大學財金系兼任講師

獨立董事/陳登銘/國立陽明交通大學兼任教授

獨立董事/楊希文/國立聯合大學材料系特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

董事/蔡憲龍

董事/蔡佑杰

董事/蔡松祐

董事/蔡益誌

董事/蔡昆達

董事/張惠純

獨立董事/賴慧文

獨立董事/楊希文

獨立董事/劉偉仁

6.新任者簡歷:

董事/蔡憲龍/中國製釉股份有限公司董事長

董事/蔡佑杰/廣東大鴻新材料有限公司總經理

董事/蔡松祐/中國製釉股份有限公司總經理

董事/蔡益誌/中國製釉股份有限公司管理部副理

董事/蔡昆達/中國製釉股份有限公司新材料經理

董事/張惠純/中國製釉股份有限公司財務部協理

獨立董事/賴慧文/國立臺灣師範大學管理學院智能與指數化投資研究中心主任

獨立董事/楊希文/國立聯合大學材料系特聘教授

獨立董事/劉偉仁/中原大學化工系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事/蔡憲龍/9,197,178股

董事/蔡佑杰/2,590,863股

董事/蔡松祐/4,123,196股

董事/蔡益誌/4,090,057股

董事/蔡昆達/3,696,000股

董事/張惠純/0股

獨立董事/賴慧文/136,250股

獨立董事/楊希文/0股

獨立董事/劉偉仁/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無