【公告】中石化113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：中石化 (1314)

主 旨：中石化113年股東常會改選董事當選名單

發言人：陳穎俊

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

獨立董事 朱雲鵬

獨立董事 潘文炎

獨立董事 蔡練生

董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆

董事 威京開發投資(股)公司代表人：楊紹欣

董事 蓁輝(股)公司代表人：白俊男

董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘

董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭

4.舊任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

獨立董事 朱雲鵬

-國立中央大學經濟學系教授

-行政院政務委員

-財團法人保險安定基金董事長

獨立董事 潘文炎

-美國孟山都化學公司高級研究工程師

-國光電力公司董事長

-中油公司總經理、董事長

-財團法人中技社董事長

獨立董事 蔡練生

-中華民國全國工業總會秘書長

-中華民國職業研究訓練發展中心主任

董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆

-經濟部部長

-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長

-兩岸企業家峰會副理事長

董事 威京開發投資(股)公司代表人：楊紹欣

-崑洲實業(股)公司董事長

-奇倉實業(股)公司董事長

-崑益建設(股)公司監察人

董事 蓁輝(股)公司代表人：白俊男

-行政院經建會專門委員

-交通銀行副總經理

董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘

-兩岸企業家峰會副秘書長

-首席創業投資(股)公司董事長兼總經理

-德勝科技(股)公司董事長

董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭

-財團法人沈春池文教基金會董事

-京捷建設(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

職稱姓名

獨立董事 蔡練生

獨立董事 陳美伶

獨立董事 邱佳瑜

獨立董事 盧遠珊

董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆

董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭

董事 中華工程(股)公司代表人：白俊男

董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘

董事 蓁輝(股)公司代表人：楊紹欣

6.新任者簡歷:

職稱 姓名 簡歷

獨立董事 蔡練生

-中華民國全國工業總會秘書長

-中華民國職業研究訓練發展中心主任

獨立董事 陳美伶

-行政院秘書長

-國發會主任委員

獨立董事 邱佳瑜

-中國電視事業(股)公司董事長

-旺旺中時媒體集團董事長特助

-旺旺中時媒體集團總部新聞事業部副總裁

-臺南市政府北部辦公室參議

獨立董事 盧遠珊

-瑞聲科技控股有限公司(香港上市公司)法務總監

-金典法律事務所顧問

董事 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆

-經濟部部長

-財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長

-兩岸企業家峰會副理事長

董事 耀群有限公司代表人：沈輝庭

-財團法人沈春池文教基金會董事

-京捷建設(股)公司董事

董事 中華工程(股)公司代表人：白俊男

-行政院經建會專門委員

-交通銀行副總經理

董事 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘

-兩岸企業家峰會副秘書長

-首席創業投資(股)公司董事長兼總經理

-德勝科技(股)公司董事長

董事 蓁輝(股)公司代表人：楊紹欣

-崑洲實業(股)公司董事長

-奇倉實業(股)公司董事長

-崑益建設(股)公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事蔡練生:0股

(2)獨立董事陳美伶:0股

(3)獨立董事邱佳瑜:0股

(4)獨立董事盧遠珊:0股

(5)法人董事威京開發投資(股)公司:53,980,916股，代表人陳瑞隆:200,000股

(6)法人董事耀群有限公司: 448,708股，代表人沈輝庭:0股

(7)法人董事中華工程(股)公司183,037,540股，代表人白俊男:0股

(8)法人董事京華租賃(股)公司2,100,516股，代表人林坤銘:0股

(9)法人董事蓁輝(股)公司21,797,310股，代表人楊紹欣:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無