【公告】中環113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一

日 期：2024年06月14日

公司名稱：中環 (2323)

主 旨：中環113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一

發言人：陳君煒

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事翁明顯

董事楊雅琇

董事蔡翁雅麗

董事曾逸安

董事蔡宗翰

獨立董事蕭峰雄

獨立董事吳誠修

獨立董事李明燕

4.舊任者簡歷:

董事翁明顯：中環董事長

董事楊雅琇：中環董事

董事蔡翁雅麗：中環董事

董事曾逸安：中環董事

董事蔡宗翰：中環董事

獨立董事蕭峰雄：中環獨立董事

獨立董事吳誠修：中環獨立董事

獨立董事李明燕：中環獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事翁明顯

董事楊雅琇

董事曾逸安

董事蔡宗翰

董事蔡文峰

董事翁曉薇

獨立董事吳誠修

獨立董事陳慶昌

獨立董事郭茗君

6.新任者簡歷:

董事翁明顯：中環董事

董事楊雅琇：中環董事

董事曾逸安：中環董事

董事蔡宗翰：中環董事

董事蔡文峰：中環業務副總

董事翁曉薇：台南企業(股)公司法人代表人董事

獨立董事吳誠修：中環獨立董事

獨立董事陳慶昌：友嘉集團投資長

獨立董事郭茗君：安泰商業銀行財務部證券投資小組組長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事翁明顯 86,459,355股

董事楊雅琇 9,317,996股

董事曾逸安 1,064,273股

董事蔡宗翰 1,439,328股

董事蔡文峰 642,076股

董事翁曉薇 5,495,238股

獨立董事吳誠修 0股

獨立董事陳慶昌 0股

獨立董事郭茗君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無