【公告】中揚光112年股東常會全面改選

日 期：2023年06月21日

公司名稱：中揚光 (6668)

主 旨：中揚光112年股東常會全面改選

發言人：李榮洲

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田

(2)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲

(3)董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：黃國顏

(4)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程

(5)獨立董事：阮中祺

(6)獨立董事：姜振富

(7)獨立董事：胡春雄

4.舊任者簡歷:

(1)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田/本公司董事長

及集團策略長

(2)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲/本公司總經理

(3)董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：黃國顏/承煒科技有限公司技術處長

(4)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程/紘立光電總經理

(5)獨立董事：阮中祺/禾昌興業股份有限公司財務主管

(6)獨立董事：姜振富/力銓聯合會計師事務所合夥人及執業會計師

(7)獨立董事：胡春雄/統億材料(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲

(2)董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：藍子翔

(3)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田

(4)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程

(5)獨立董事：姜振富

(6)獨立董事：蔡宜芬

(7)獨立董事：吳明政

6.新任者簡歷:

(1)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲/本公司董事長

(2)董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：藍子翔/鴻海董事長辦公室

(3)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田/本公司集團策略長

(4)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程/紘立光電總經理

(5)獨立董事：姜振富/力銓聯合會計師事務所合夥人及執業會計師

(6)獨立董事：蔡宜芬/蔡宜芬律師事務所執業律師及蔡宜芬會計師事務所執業會計師

(7)獨立董事：吳明政/國立彰化師範大學財金系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲/8,924,854股

(2)董事：鴻元國際投資(股)公司 代表人：藍子翔/4,468,403股

(3)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田/5,876,005股

(4)董事：DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：許智程/5,876,005股

(5)獨立董事：姜振富/0股

(6)獨立董事：蔡宜芬/0股

(7)獨立董事：吳明政/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/20 ~ 112/06/19

11.新任生效日期:112/6/21

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無