【公告】世紀113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月29日

公司名稱：世紀 (5314)

主 旨：世紀113年股東常會全面改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：朱麗娟

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

和瑞投資有限公司(以下為代表人)

張祐銘

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

趙天從

張碩文

曾鵬光

獨立董事：

徐守德

許綺礽

林沂錡

4.舊任者簡歷:

和瑞投資有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

趙天從/上曜建設開發(股)公司董事

張碩文/世紀民生科技(股)公司總經理

曾鵬光/上曜建設開發(股)公司董事

獨立董事

徐守德/德明財經科技大學講座教授

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

勁弘有限公司(以下為代表人)

張祐銘

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

張碩文

曾鵬光

獨立董事：

許綺礽

林沂錡

楊茹惠

陳立行

6.新任者簡歷:

勁弘有限公司(以下為代表人)

張祐銘/上曜建設開發(股)公司董事長兼總經理

上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)

張碩文/世紀民生科技(股)公司總經理

曾鵬光/上曜建設開發(股)公司董事

獨立董事

許綺礽/第一金證券股份有限公司承銷部協理

林沂錡/均豐人力資源有限公司總經理

楊茹惠/中信金控集團之投信法人董事

陳立行/永捷創新科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:勁弘有限公司 5,000股

上曜建設開發股份有限公司 2,507,367股

許綺礽 0股

林沂錡 0股

楊茹惠 0股

陳立行 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。