【公告】上詮113年股東常會董事當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：上詮 (3363)

主 旨：上詮113年股東常會董事當選名單

發言人：王詩捷

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林松福

董事:張立秋

董事:胡頂達

獨立董事:李美惠

獨立董事:郭麗珍

獨立董事:王子明

4.舊任者簡歷:

董事:林松福/上詮光纖通信股份有限公司董事長

董事:張立秋/寶齡富錦生技股份有限公司董事長

董事:胡頂達/上詮光纖通信股份有限公司董事暨總經理

獨立董事:李美惠/昱嘉科技股份有限公司董事長

獨立董事:郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授

獨立董事:王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:林松福

董事:張立秋

董事:美好實業股份有限公司代表人方豪

董事:胡頂達

獨立董事:郭麗珍

獨立董事:王子明

獨立董事:黃添昌

6.新任者簡歷:

董事:林松福/上詮光纖通信股份有限公司董事長

董事:張立秋/寶齡富錦生技股份有限公司董事長

董事:美好實業股份有限公司代表人方豪/朋程科技股份有限公司法人董事代表人

董事:胡頂達/上詮光纖通信股份有限公司董事暨總經理

獨立董事:郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授

獨立董事:王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事

獨立董事:黃添昌/禾聯碩股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林松福:5,124,102股

董事:張立秋:800,000股

董事:美好實業股份有限公司代表人方豪:3,500,000股

董事:胡頂達:770,805股

獨立董事:郭麗珍:0股

獨立董事:王子明:0股

獨立董事:黃添昌:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。