【公告】三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名)

日 期：2024年05月31日

公司名稱：三發地產 (9946)

主 旨：三發地產第14屆董事(含獨立董事)名單 (更正舊任者姓名)

發言人：蔡文玲

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興

董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢

董事:黃正男

獨立董事:吳錦昌

獨立董事:許旭輝

獨立董事:吳彥鋒

4.舊任者簡歷:

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎晟/本公司董事長

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長

董事:上善實業(股)公司代表人:高明賢/本公司董事

董事:黃正男

獨立董事:吳錦昌/順發電腦(股)公司董事長

獨立董事:許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長

獨立董事:吳彥鋒/鼎力法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興

董事:陸康琪

獨立董事:許旭輝

獨立董事:吳彥鋒

獨立董事:張玲玲

6.新任者簡歷:

董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟/三發地產(股)公司董事長

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮/和建築(股)公司董事

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/晶悅國際飯店(股)公司董事長

董事:陸康琪/金革國際唱片(股)公司董事長

獨立董事:許旭輝/台灣航空貨運承攬(股)公司董事長

獨立董事:吳彥鋒/鼎力法律事務所律師

獨立董事:張玲玲/喬治亞聯合會計師事務所會計師兼所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:卓成投資(股)公司代表人:鍾鼎晟/1,301,250股

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾俊榮/13,183,004股

董事:上善實業(股)公司代表人:鍾鼎興/13,183,004股

董事:陸康琪/69,336股

獨立董事:許旭輝/0股

獨立董事:吳彥鋒/0股

獨立董事:張玲玲/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。