【公告】鑫龍騰董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

日 期：2023年03月21日

公司名稱：鑫龍騰 (3188)

主 旨：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜

發言人：陳宗燦

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自民國112年3月31日起至112年4月10日止(每日9時至

17時止)，受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提

案之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議及回覆提案股東

處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣。(受理提案處所：鑫龍騰開發股份有限公司 地址：高雄市鼓山區明誠四路

33號 電話：07-5557880)