【公告】興富發112年股東會改選董事選舉結果

日 期：2023年06月13日

公司名稱：興富發 (2542)

主 旨：興富發112年股東會改選董事選舉結果

發言人：廖昭雄

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鄭欽天

董事：鄭秀慧

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍

獨立董事：洪璽曜

獨立董事：李文成

獨立董事：陳大鈞

4.舊任者簡歷:

董事：鄭欽天-興富發建設總裁

董事：鄭秀慧-興富發建設特助

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博-興富發建設董事長

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍-興富發建設總經理

獨立董事：洪璽曜-興富發建設獨立董事

獨立董事：李文成-興富發建設獨立董事

獨立董事：陳大鈞-興富發建設獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄭欽天

董事：鄭秀慧

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍

獨立董事：李文成

獨立董事：陳大鈞

獨立董事：洪璽曜

6.新任者簡歷:

董事：鄭欽天-興富發建設總裁

董事：鄭秀慧-興富發建設特助

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:曹淵博-興富發建設董事長

董事：潤盈投資股份有限公司代表人:范華軍-興富發建設總經理

獨立董事：李文成-興富發建設獨立董事

獨立董事：陳大鈞-興富發建設獨立董事

獨立董事：洪璽曜-興富發建設獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：鄭欽天：32,249,659股

董事：鄭秀慧：9,864,788股

董事：潤盈投資股份有限公司:曹淵博：30,996,304股

董事：潤盈投資股份有限公司:范華軍：30,996,304股

獨立董事：洪璽曜：0股

獨立董事：李文成：0股

獨立董事：陳大鈞：24,203股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10 ~ 112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無