【公告】聖暉*董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

日 期：2023年02月24日

公司名稱：聖暉* (5536)

主 旨：聖暉*董事會決議召開112年度股東常會相關事宜(召開方式:視訊輔助股東會)

發言人：曹耘涵

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司中華民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)本公司中華民國一一一年度營運報告。

(3)本公司中華民國一一一年度審計委員會查核報告。

(4)本公司中華民國一一一年度現金股利分配情形報告。

(5)本公司中華民國一一一年度公司治理報告。

(6)本公司中華民國一一一年度審計委員會年度運作情形及與內部稽核主管溝通情形報

告。

(7)本公司中華民國一一一年度董事及經理人酬勞政策與績效結果關連性及合理性報告。

(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司中華民國一一一年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)承認本公司中華民國一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民國112年3月13日

至112年3月22日止，受理地點為聖暉工程科技股份有限公司(地址：台中市西屯區文心路

二段201號19樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國112年4月25日至

112年5月22日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

(3)本公司國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法停止受理轉換期間為自中華

民國112年3月27日起至112年5月25日止。

(4)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，本公司訂於112年5月29日上午

九時於原地點延期或續行集會。但如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為

本次股東常會全部議案已完成，將不再續行集會。