【公告】美琪瑪112年股東常會董事改選當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：美琪瑪 (4721)

主 旨：美琪瑪112年股東常會董事改選當選名單

發言人：蔡文勳

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:嚴隆財

(2)董事:嚴文志

(3)董事:葉國光

(4)董事:許元棟

(5)獨立董事:王高津

(6)獨立董事:李孟修

(7)獨立董事:陳勝源

4.舊任者簡歷:

(1)嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長兼總經理

(2)嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司副總經理及董事

(3)葉國光:正記建設開發(股)公司董事長

美琪瑪國際股份有限公司董事

(4)許元棟:Durachem Enterprise(Thailand)代表人

美琪瑪國際股份有限公司董事

(5)王高津:聯邦銀行獨立常務董事

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員

(6)李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師

國立中正大學財經法律學系：兼任講師

崇越電通股份有限公司獨立董事

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員

(7)陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事兼薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:嚴隆財

(2)董事:嚴文志

(3)董事:葉國光

(4)獨立董事:王高津

(5)獨立董事:李孟修

(6)獨立董事:陳勝源

(7)獨立董事:周威君

6.新任者簡歷:

(1)嚴隆財:美琪瑪國際股份有限公司董事長兼總經理

(2)嚴文志:美琪瑪國際股份有限公司副總經理及董事

(3)葉國光:正記建設開發(股)公司董事長

美琪瑪國際股份有限公司董事

(4)王高津:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

(5)李孟修:臺經聯合會計師事務所會計師

國立中正大學財經法律學系：兼任講師

崇越電通股份有限公司獨立董事

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

(6)陳勝源:國立臺北商業大學財務金融系特聘教授

美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

(7)周威君:美琪瑪國際股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)嚴隆財 6,086,725股

(2)嚴文志 591,276股

(3)葉國光 386,000股

(4)王高津 0股

(5)李孟修 0股

(6)陳勝源 0股

(7)周威君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/27

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:設立審計委員會替代監察人。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無