【公告】綠意股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2023年06月21日

公司名稱：綠意 (2596)

主 旨：綠意股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：許志豪

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城

(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓

(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如

獨立董事

(1)宋清泉

(2)方鳴濤

(3)陳威仁

4.舊任者簡歷:

董事

(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/立益建設總經理

(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/沈國皓建築師事務所主持建築師

(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/綠意開發業務經理

獨立董事

(1)宋清泉/台北市政府地政處處長

(2)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師

(3)陳威仁/內政部長

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城

(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓

(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如

獨立董事

(1)宋清泉

(2)方鳴濤

(3)陳威仁

(4)古又帆

6.新任者簡歷:

董事

(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/立益建設總經理

(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/沈國皓建築師事務所主持建築師

(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/綠意開發業務經理

獨立董事

(1)宋清泉/台北市政府地政處處長

(2)方鳴濤/崇法國際商務法律事務所主持律師

(3)陳威仁/內政部長

(4)古又帆/千向曜帆合署會計師事務所主持會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新選任

9.新任者選任時持股數:

董事

(1)日埜不動產投資顧問股份有限公司代表人：許燈城/21,578,809股

(2)海寧投資股份有限公司代表人：沈國皓/12,579,518股

(3)大觀投資顧問股份有限公司代表人：許涵如/11,231,679股

獨立董事

(1)宋清泉/0股

(2)方鳴濤/0股

(3)陳威仁/0股

(4)古又帆/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無