【公告】晟銘電董事任期屆滿全面改選

日 期：2023年06月16日

公司名稱：晟銘電 (3013)

主 旨：晟銘電董事任期屆滿全面改選

發言人：蘇忠慶

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳筱君

獨立董事:陳鴻璋、周良貞、陳建村

4.舊任者簡歷:

董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長

董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長

董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理

董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人

獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所律師

獨立董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長

獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:林木和、林豐然、羅志吉、陳筱君

獨立董事:陳鴻璋、周良貞、陳建村

6.新任者簡歷:

董事:林木和；晟銘電子科技(股)公司董事長

董事:林豐然；晟銘電子科技(股)公司副董事長

董事:羅志吉；晟銘電子科技(股)公司總經理

董事:陳筱君；羲之堂文化出版事業有限公司負責人

獨立董事:周良貞；嘉華法律事務所律師

獨立董事:陳鴻璋；德璋記帳士事務所所長

獨立董事:陳建村；聚誠聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林木和 30,000,230股

董事:林豐然 6,612,310股

董事:羅志吉 573,958股

董事:陳筱君 259,456股

獨立董事:周良貞 0股

獨立董事:陳鴻璋 0股

獨立董事:陳建村 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無