【公告】德英董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月10日

公司名稱：德英 (4911)

主 旨：德英董事會決議召開112年股東常會

發言人：周省輝

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:德英生物科技股份有限公司

（地址：台南市安南區科技五路92號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告。

(2) 一一一年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一一年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：

自民國112年3月31日起至112年4月11日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。

(2)受理股東提案及提名董事、獨立董事候選人提名處所：

德英生物科技股份有限公司 地址：台南市安南區科技五路92號。

(3)本次股東常會受理股東提案，依公司法第172條之1與第192條之1規定，持有本公司

已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其中提案限

一項並以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論。；

另董事、獨立董事候選人提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董

事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股

東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。提

案或提名股東應敘明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封

封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告

之受理股東提案及提名期間，該提案或提名即不列入股東常會議案或候選人名單，毋

庸再送董事會審查。

(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定

辦理。