【公告】廷鑫董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月24日

公司名稱：廷鑫 (2358)

主 旨：廷鑫董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：蔡坤宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台南市仁德區保安路一段68號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。

2. 修訂「董事會議事規範」報告。

3. 國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:待3月底董事會後公告

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1. 獨立董事補選案。

9.召集事由五、其他議案:

1. 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自112年4月18日至112年6月16日為停止股票過戶期間。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於112年4月17日16時30分前親臨本

公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西

路一段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於112年4月

17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及提名規定，本公

司受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事提名期間為112年4月7日至112年4月

18日17:00止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提

名函件』字樣，以掛號函件寄送至受理提案處所：台南市仁德區保安路一段68

號 (本公司財務部)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月17日起

至112年6月13日止。