【公告】寶得利董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)

日 期：2023年05月11日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)

發言人：陳敏俊

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/11

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓，(牛牛牛亞會議中心CC會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年辦理私募發行普通股增資案執行情形報告。

(4)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(5)依111年5月12日證櫃監字第11100576412號函辦理，終止馬來西亞麻六甲

「亞昕喜來城」房屋土地預售買賣協議報告案。

(6)依111年5月12日證櫃監字第11100576412號函辦理，變更106年私募普通股現金

增資之資金計畫報告案。

(7)依金融監督管理委員會110年8月20日金管證審字第1100352855號函辦理，

子公司廈門寶媛臻貿易有限公司資金貸與超限改善計劃執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理私募發行普通股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:無。