【公告】三商壽第十一屆董事及獨立董事當選名單

日 期：2023年06月15日

公司名稱：三商壽 (2867)

主 旨：三商壽第十一屆董事及獨立董事當選名單

發言人：林碧華

說 明：

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事七名

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿

三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心

鄭純農

王志華

(2)獨立董事三名

楊弘毅

郭維裕

蔡榮棟

4.舊任者簡歷:

(1)董事七名

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜，三商美邦人壽保險股份有限公司董事長

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立，

三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心，

三商美邦人壽保險股份有限公司董事

鄭純農，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

王志華，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

(2)獨立董事三名

楊弘毅，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

郭維裕，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

蔡榮棟，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事七名

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿

三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心

陳翔立

鄭純農

王志華

(2)獨立董事四名

楊弘毅

郭維裕

杜德成

柳漢宗

6.新任者簡歷:

(1)董事七名

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜，三商美邦人壽保險股份有限公司董事長

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心，

三商美邦人壽保險股份有限公司董事

陳翔立，三商投資控股股份有限公司董事長兼總經理

鄭純農，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

王志華，三商美邦人壽保險股份有限公司董事

(2)獨立董事四名

楊弘毅，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

郭維裕，三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

杜德成，三商投資控股股份有限公司獨立董事

柳漢宗，中加投資發展股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事七名

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁肇喜，1,574,295,926股

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財，1,574,295,926股

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁維駿，1,574,295,926股

三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心，1,574,295,926股

陳翔立，0股

鄭純農，0股

王志華，1,177,251股

(2)獨立董事四名

楊弘毅，0股

郭維裕，0股

杜德成，0股

柳漢宗，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無