南港訂5/4召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2101)南港-本公司召開107年股東常會公告。

1.董事會決議日期:107/02/01
2.股東會召開日期:107/05/04
3.股東會召開地點:本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉員山村新興路399號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)106年度員工酬勞發放金額報告。
(2)106年度營業狀況報告。
(3)監察人審查106年度決算表冊報告。
(4)106年度資金貸與他人及背書保證情況報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度財務報表案。
(2)承認本公司106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司章程部分條文案。
(2)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/03/06
11.停止過戶截止日期:107/05/04
12.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間:107年2月26日~107年3月7日。