個股:敦陽(2480)董事會決議,107/5/28召開股東常會

公告本公司董事會召開一○七年股東常會日期及事由

1.董事會決議日期:107/02/09

2.股東會召開日期:107/05/28

3.股東會召開地點:新竹市北大路282號﹝新竹第三信用合作社十三樓會議中心﹞

4.召集事由一、報告事項:

1.民國一○六年度營業報告書。

2.民國一○六年度監察人查核報告書。

3.民國一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.購買董事、監察人及重要職員責任保險情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

1.民國一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/30

11.停止過戶截止日期:107/05/28

12.其他應敘明事項:無。