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詐欺集團出新招 偽造虛擬貨幣交易紀錄助人頭帳戶脫罪
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事局調查發現，有詐欺集團收購人頭帳戶，當警方通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，集團成員即要求人頭帳戶所有人準備交易明細，再製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另外還提供還原筆錄及指導應詢原則，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，企圖讓人頭帳戶所有者不起訴而脫罪，會成為詐欺幫助犯。刑事局員警循線新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、高雄市等，查獲集團成員與人頭帳戶者共36人。
刑事局表示，近來深入追查發現，有詐欺集團成員，高價招募成員對外收購金融帳戶，但當警察機關受理詐欺案件，通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，集團成員即要求出賣帳戶的人頭，準備交易明細，再製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另外提供還原筆錄及指導應詢原則。要求所謂的「人頭」，在警察機關通知應訊時，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，並提示交易紀錄，目前已有因此不起訴的成功案例。
刑事局表示，經成立專案小組追查，今年3月至8月間發動多波搜索行動，在新北市、桃園市、新竹縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、高雄市等地，逮獲10餘名主動出賣帳戶的「人頭」，還有20餘名詐欺集團成員。查獲桌上型電腦、外接式硬碟、隨身碟、手機、SIM卡、存摺、金融卡、交易明細及仿真虛擬貨幣交易紀錄等，尤其在查扣的手機內，截取到相關對話紀錄，才讓犯嫌俯首認罪。
警方表示，利用假交友假投資手法的詐欺集團，成員透過臉書化身年輕貌美女子，再主動提供line ID與被害男子互加好友，進行私密聊天，等取得被害人信任，就引薦理財專家，以詐術騙取被害人匯款。詐欺集團同時也高價招募成員，收購人頭帳戶。近來卻發現，詐欺集團為了脫罪，也利用虛擬貨幣交易紀錄，幫助旗下人頭帳戶所有人，撇清詐欺幫助犯的身分。
刑事局表示，在警政、金融雙管防制下，民眾對於金融帳戶的用途，已有相當認識及警覺，但詐欺集團為達洗錢的不法目的，一方面提高收購價格，另一面提供仿真虛擬貨幣交易紀錄及教戰守則，避免旗下人頭帳戶身陷不法，藉此建立洗錢管道。
刑事局呼籲，有資金需求應循正式管道，勿出賣帳戶遭不法分子利用，除助長洗錢歪風外，若進一步謀求暴利淪為共犯而觸法，造成司法枷鎖加身，得不償失。
照片來源：刑事局提供
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