興櫃：震南鐵(2071)董事會決議，109/6/30召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/04/14

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂「誠信經營守則」部分條文案。

(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(6)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

二、承認事項：

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈虧撥補案。

三、討論事項：

(1)解除獨立董事競業行為之限制案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:109/05/02

6.停止過戶截止日期:109/06/30

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無。