興櫃：揚秦(2755)董事會決議，109/6/17召開股東常會

公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:揚秦國際企業股份有限公司(桃園市中壢區合江路16號)

4.召集事由:

一、報告事項

（一）本公司一○八年度營業報告

（二）審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告

（三）本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派報告

（四）修訂本公司「公司治理實務守則」報告

（五）修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

（六）修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

（七）修訂本公司「董事會議事規則」報告

二、承認事項

（一）本公司一○八年度營業報告書及財務報表案

（二）本公司一○八年度盈餘分配案

三、討論事項

（一）解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案

（二）修訂本公司「股東會議事規則」案

5.停止過戶起始日期:109/04/19

6.停止過戶截止日期:109/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

一、股東提案受理期間為109年04月10日至109年04月20日上午八時至下午五時止

郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣及掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式），

每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。

經檢核股東提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理；

於本次股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將合於規定之議案列於開會通知。

二、本公司受理股東提案之審查標準，有下列情事之一者，

股東所提議案，董事會得不列為議案：

1. 該議案非股東會所得決議者。

2. 提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3. 該議案於公告受理期間外提出者。

三、受理處所：本公司財務部(桃園市中壢區合江路16號03-3412298)