【公告】IET-KY董事會決議召開股東會相關事項

日 期：2024年03月13日

公司名稱：IET-KY (4971)

主 旨：IET-KY董事會決議召開股東會相關事項

發言人：王家齊

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓

(北科大集思會議中心304室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).2023年度營業報告。

(2).2023年度審計委員會查核報告。

(3).募集與發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).2023年度營業報告書及財務報表案。

(2).2023年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).變更公司授權資本額案。

(2).「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

(1) 受理期間：2024 年4 月12 日起至2024 年4 月22 日止。

(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東

會之議案，毋庸再送董事會審查。)

(2) 受理地點：台北市士林區德行西路33 號6 樓。

(3) 受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。

(4) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(5) 提案及受理方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，

均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予

列入議案。

(6) 其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容

之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。詳細受理提案

內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

受理董事(含獨立董事)提名：

(1) 受理期間：2024 年4 月12 日起至2024 年4 月22 日止。

(2) 受理地點：台北市士林區德行西路33 號6 樓。

(3) 受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。

(4) 本次應選名額：董事八名(含獨立董事三名)。

(5) 提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(6) 提名方式：以書面方式向公司提出董事(含獨立董事)之候選人名單，

提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，並應敘明被提名人姓名、

學歷及經歷；提出獨立董事候選人名單者，除應敘明被提名人姓名、學歷

及經歷，並檢附被提名人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」第二條第一項、第三條、第四條之證明文件及聲明書正本。

(7) 其他受理提名未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關董事(含獨立董事)

候選人提名內容之審查，俟受理提名期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。

詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。