【公告】齊民董事會決議修訂108年股東常會時間、地點及議程

日 期：2019年04月25日

公司名稱：齊民 (3662)

主 旨：齊民董事會決議修訂108年股東常會時間、地點及議程

發言人：李柏衡(暫代)

說 明：

1.事實發生日:108/04/25

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：108/04/25(四)

二、股會常會召開日期：108/06/25(二)

三、股會常會召開時間：14時00分(24小時制)

四、股東常會召開地點：臺北市士林區中山北路四段十六號

(劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂 欣悅廳)

五、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.一○四年度營業報告

2.一○四年度監察人查核報告

3.一○五年度營業報告

4.一○五年度監察人查核報告

5.一○六年度營業報告

6.一○六年度監察人查核報告

7.一○七年度營業報告

8.一○七年度監察人查核報告

(二)選舉事項

1.補選董事一席案

(三)討論暨選舉事項

1.擬解除新任董事及其代表人之競業限制案

2.修訂「公司章程」部分條文案

3.本公司申請撤銷股票公開發行案

4.一○四年度營業報告書及財務報表案

5.一○五年度營業報告書及財務報表案

6.一○五年度虧損撥補案

7.一○六年度營業報告書及財務報表案

8.一○六年度虧損撥補案

9.一○七年度營業報告書及財務報表案

10.一○七年度虧損撥補案

(四)臨時動議

六、停止過戶期間:108年04月27月起至107年06月25日

七、依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提名獨立

董事候選人。

受理期間：108年04月17日起至108年04月26日止。

受理處所：台北市北投區北投路一段7號3樓(本公司財務部)。

八、本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年05月25日起

至108年06月22日止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無