【公告】麗豐-KY113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月25日

公司名稱：麗豐-KY (4137)

主 旨：麗豐-KY113年度股東常會重要決議事項

發言人：胡安榕

說 明：

1.股東常會日期:113/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告書及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

全面改選董事八席(含獨立董事四席)

當選名單:

董事：陳碧華

董事：國泰世華商業銀行受託保管富園投資有限公司投資專戶，代表人陳珮雯

董事：趙承佑

董事：吳泗宗

獨立董事：蔡玉琴

獨立董事：許文冠

獨立董事：黃磊康

獨立董事：李勁葦

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。