【公告】麗正111年股東常會改選董事(含獨立董事)之簡歷

日 期：2022年06月23日

公司名稱：麗正 (2302)

主 旨：麗正111年股東常會改選董事(含獨立董事)之簡歷

發言人：劉鳳琴

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：瑞業興業股份有限公司代表人:林怡岑，林文騰,潘薪仁,林瑞萍,劉鳳琴

獨立董事：林瑞圖、馬國柱

監察人：林豊淳

4.舊任者簡歷:

董事：林怡岑,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事長

董事：林文騰,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

董事：潘薪仁,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

董事：林瑞萍,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

董事：劉鳳琴,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

獨立董事：林瑞圖,簡歷:臺北市市議會市議員

獨立董事：馬國柱,簡歷:社團法人公司治理專業人員協會理事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：瑞業興業股份有限公司,代表人:林怡岑

董事：瑞業興業股份有限公司,代表人:林文騰

董事：瑞業興業股份有限公司,代表人:潘薪仁

董事：瑞業興業股份有限公司,代表人:林瑞萍

董事：瑞業興業股份有限公司,代表人:劉鳳琴

獨立董事：林瑞圖

獨立董事：馬國柱

獨立董事：李學程

6.新任者簡歷:

董事：林怡岑,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

董事：林文騰,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

董事：潘薪仁,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

董事：林瑞萍,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

董事：劉鳳琴,簡歷:麗正國際科技(股)公司董事

獨立董事：林瑞圖,簡歷:臺北市市議會市議員

獨立董事：馬國柱,簡歷:社團法人公司治理專業人員協會理事長

獨立董事：李學程,簡歷:富徠建設股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

@任期屆滿

8.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

瑞業興業股份有限公司,代表人:林文騰,選任時持股數:42,788,288股

瑞業興業股份有限公司,代表人:林怡岑,選任時持股數:42,788,288股

瑞業興業股份有限公司,代表人:潘薪仁,選任時持股數:42,788,288股

瑞業興業股份有限公司,代表人:劉鳳琴,選任時持股數:42,788,288股

瑞業興業股份有限公司,代表人:林瑞萍,選任時持股數:42,788,288股

林瑞圖,選任時持股數:0股

馬國柱,選任時持股數:0股

李學程,選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21-111/06/20

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無