【公告】麗嬰房董事會決議股東常會召開日期

日 期：2024年03月07日

公司名稱：麗嬰房 (2911)

主 旨：麗嬰房董事會決議股東常會召開日期

發言人：蔡明錡

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會查核報告。

(4)修正本公司《道德行為準則》第十條及增訂第十條之一。

(5)修正本公司《董事會議事規範》第八條及第十一條。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表。

(2)民國112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司擬辦理減資彌補虧損案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面提案，

提案限一項並以300字為限；受理期間為民國113年3月15日至民國113年3月25日

下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；受理處

所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年4月24日至113年

5月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公

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