【公告】麗升能源113年度股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：麗升能源 (8087)

主 旨：麗升能源113年度股東常會重要決議事項

發言人：邱美雅

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：林麗珍

董事：楊慶堂

董事：雷科股份有限公司代表人鄭再興

董事：麗珅國際開發股份有限公司

獨立董事：王瑜哲

獨立董事：黃明展

獨立董事：蘇雅頌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理113年度私募發行普通股案。

(2)通過發行低於市價員工認股權憑證案。

(3)通過解除本公司第十屆董事及其代表人競業行為之禁止案。

7.其他應敘明事項:無。