【公告】美隆電113年股東常會重要決議事項。

日 期：2024年06月27日

公司名稱：美隆電 (2477)

主 旨：美隆電113年股東常會重要決議事項。

發言人：郭力榕

說 明：

1.股東常會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案

(股東現金股利每股配發0.5元)。

（投票結果：贊成122,999,008權/99.60%；反對89,629權/0.07%）

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。

（投票結果：贊成123,020,984權/99.62%；反對69,652權/0.05%）

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書

及財務報表案。

（投票結果：贊成123,027,008權/99.62%；反對63,629權/0.05%）

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第18屆董事。

選舉結果:

董事當選名單

戶號 戶名 當選權數

2 吳維忠 185,423,055

27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤) 148,200,927

27 新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立) 147,982,931

28 吳明賢 123,953,608

23 吳堂誌 122,744,048

9 吳建宏 122,482,929

12 吳苑美 122,101,476

獨立董事當選名單

戶號 戶名 當選權數

E121XXX111 翁耀林 86,584,934

S102XXX521 朱潤逢 85,591,026

L101XXX696 陳金龍 84,879,286

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

（投票結果：贊成122,833,368權/99.46%；反對240,389權/0.19%）

7.其他應敘明事項:無。