【公告】麗升能源代重要子公司麗崴新能源股份有限公司選舉董事名單

日 期：2024年06月13日

公司名稱：麗升能源 (8087)

主 旨：代重要子公司麗崴新能源股份有限公司選舉董事名單

發言人：邱美雅

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：麗升能源科技股份有限公司代表人林麗珍

4.舊任者簡歷:

林麗珍：麗升能源科技股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事長：麗升能源科技股份有限公司代表人林麗珍

董 事：麗升能源科技股份有限公司代表人周 杰

董 事：麗升能源科技股份有限公司代表人邱美雅

監察人：麗升能源科技股份有限公司代表人吳婷婷

6.新任者簡歷:

林麗珍：麗升能源科技股份有限公司董事長

周 杰：麗崴新能源股份有限公司業務開發處執行副總經理

邱美雅：麗升能源科技股份有限公司業務開發處資深副總經理

吳婷婷：麗升能源科技股份有限公司永續管理室資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期即將屆滿，及本次股東臨時會修章而增選董事及監察人席次

9.新任者選任時持股數:

董事長：麗升能源科技股份有限公司代表人林麗珍：18,748,792股

董 事：麗升能源科技股份有限公司代表人周 杰：18,748,792股

董 事：麗升能源科技股份有限公司代表人邱美雅：18,748,792股

監察人：麗升能源科技股份有限公司代表人吳婷婷：18,748,792股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/02~113/08/01

11.新任生效日期:113/06/13~116/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無