【公告】麗升能源代重要子公司麗崴新能源股份有限公司董事會決議投資綠電平台合資公司案

日 期：2024年12月12日

公司名稱：麗升能源 (8087)

主 旨：代重要子公司麗崴新能源股份有限公司董事會決議投資綠電平台合資公司案

發言人：邱美雅

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

鑫鑫永續能源股份有限公司，普通股股票

2.事實發生日:113/12/12~113/12/12

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

預計交易單位數量：14,900,000股

預計每單位價格：每股10元

預計交易總金額：新台幣149,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鑫鑫永續能源(股)公司為本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

子公司現金增資

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

將依增資計劃時程執行，現金給付。

契約限制條款及其他重要約定事項：依未來實際簽訂之合約內容。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依本公司取得或處分資產處理程序規定，

本案提報審計委員會同意通過後，並提董事會決議。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

3.90元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

預計累計持有數量：15,000仟股

累計投資金額：新台幣150,000仟元

預計持股比例：15%

權利受限情形：無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財報中總資產比例：15.65%

占公司最近期財報中股東權益比例：18.49%

最近期財報營運資金數額：339,144仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

為拓展資產管理之規模，提升公司營收規模及獲利能力

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年12月12日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月12日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

無

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

預計依專案時程於未來一年分次增資。

27.資金來源:

公司自有資金及與金融機構融資

28.其他敘明事項:

經113年12月12日董事會決議通過，並授權董事長全權處理執行後續相關事宜