【公告】鴻名111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2022年06月14日

公司名稱：鴻名 (3021)

主 旨：鴻名111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：黃小菁

說 明：

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:張允騰

董事:張桂瑜

董事:郭玄彬

董事:謝宏亮

董事:柯育義

董事:世介威有限公司

董事:威宜投資有限公司

獨立董事:吳明全

獨立董事:柯天賜

4.舊任者簡歷:

董事:張允騰/鴻名企業股份有限公司董事長

董事:張桂瑜/鴻名企業股份有限公司董事

董事:郭玄彬/鴻名企業股份有限公司董事

董事:謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長

董事:柯育義/鴻名企業股份有限公司董事

董事:世介威有限公司

董事:威宜投資有限公司

獨立董事:吳明全/全又國際有限公司董事長

獨立董事:柯天賜/中國財稅聯合會計師事務所合夥會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:張允騰

董事:張桂瑜

董事:郭玄彬

董事:謝宏亮

董事:陳秀孋

董事:裕展股份有限公司

獨立董事:吳靜儒

獨立董事:吳明全

獨立董事:馮昌國

6.新任者簡歷:

董事:張允騰/鴻名企業股份有限公司董事長

董事:張桂瑜/鴻名企業股份有限公司董事

董事:郭玄彬/鴻名企業股份有限公司董事

董事:謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長

董事:陳秀孋/台灣富字企業股份有限公司船務部

董事:裕展股份有限公司

獨立董事:吳靜儒/宇進聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:吳明全/全又國際有限公司董事長

獨立董事:馮昌國/中銀律師事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 張允騰:3,136,400股

董事 張桂瑜:1,917,450股

董事 郭玄彬:1,000,000股

董事 謝宏亮:1,395,000股

董事 陳秀孋: 740,500股

董事 裕展股份有限公司:10,827,800股

獨立董事 吳靜儒: 0股

獨立董事 吳明全:60,000股

獨立董事 馮昌國: 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14 ~ 114/06/13

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無