【公告】高明鐵113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：高明鐵 (4573)

主 旨：高明鐵113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：陳志鑫

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲

董事:陳志仁

獨立董事:陳茂棠

獨立董事:張國雄

獨立董事:殷世安

4.舊任者簡歷:

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長

董事:陳志仁/弘益企管顧問工作室負責人

台灣櫻花股份有限公司獨立董事

合盈光電科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人

獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授

安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫

董事:佳慶投資有限公司 代表人張朝凱

董事:和毅投資有限公司 代表人廖宇憲

董事:富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬

獨立董事:陳茂棠

獨立董事:張國雄

獨立董事:殷世安

6.新任者簡歷:

董事:富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫/高明鐵企業(股)公司董事/總經理

董事:佳慶投資有限公司代表人張朝凱/高明鐵企業(股)公司董事長

董事:和毅投資有限公司代表人廖宇憲/高明鐵企業(股)公司董事/處長

董事:富蔚投資股份有限公司代表人田素姬/富蔚投資股份有限公司負責人

獨立董事:陳茂棠/百林企管顧問有限公司負責人

獨立董事:張國雄/東海大學國際經營與貿易系教授

安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

富旺國際開發股份有限公司獨立董事/薪酬委員/審計委員

獨立董事:殷世安/建國科技大學機械工程學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事 富盟國際事業有限公司 代表人陳志鑫 持有股數2,874,134股

董事 佳慶投資有限公司 代表人張朝凱 持有股數1,488,482股

董事 和毅投資有限公司 代表人廖宇憲 持有股數1,607,200股

董事 富蔚投資股份有限公司 代表人田素姬 持有股數2,105,000股

獨立董事 陳茂棠 持有股數0股

獨立董事 張國雄 持有股數0股

獨立董事 殷世安 持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。