【公告】順發112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月31日

公司名稱：順發 (6154)

主 旨：順發112年股東常會重要決議事項

發言人：黃柏峰

說 明：

1.股東常會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席(含獨立董事4席)。

新任董事當選名單：

宜鴻投資股份有限公司代表人吳錦昌、王清溪、黃彥博。

新任獨立董事當選名單：

陳石城、郭清寶、孫思源、黃正男。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。