【公告】順德召開113年度股東常會相關事宜。

日 期：2024年02月23日

公司名稱：順德 (2351)

主 旨：召開順德113年度股東常會相關事宜。

發言人：陳朝興

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點: 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。

3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配與評估情形報告。

4.112年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案。

2.112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程部分條文案。

2.修訂股東會議事規則部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:無。