【公告】青鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月01日

公司名稱：青鋼 (8930)

主 旨：青鋼董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：施俊男

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/01

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告。

(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3).112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4).112年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案。

(2).112年度盈餘分配議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).「公司章程」修正案。

(2).「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1及第192條之1規定，公告受理股東書面提案及提名董事

及獨立董事之期間與處所擬訂如下:

受理時間：民國113年2月06日至113年2月16日下午5時止，以寄(送)達為憑。

受理處所：台南市官田區工業路9號。(青鋼應用材料股份有限公司 行政財會部)。