【公告】雲品董事(含獨立董事)改選名單

日 期：2024年05月27日

公司名稱：雲品 (2748)

主 旨：雲品董事(含獨立董事)改選名單

發言人：曾景宏

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：曾貴蘭

董事：辜懷如

董事：丁原偉

獨立董事：張鎮安

獨立董事：張汝恬

獨立董事：陳慰慈

4.舊任者簡歷:

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁 雲朗觀光(股)公司總經理

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：曾貴蘭 雲朗觀光(股)公司副總經理

董事：辜懷如 雲朗觀光(股)公司董事長

董事：丁原偉 本公司總經理

獨立董事：張鎮安 本公司獨立董事

獨立董事：張汝恬 本公司獨立董事

獨立董事：陳慰慈 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG

董事：辜懷如

董事：曾貴蘭

董事：丁原偉

獨立董事：陳慰慈

獨立董事：宋文琪

獨立董事：羅名威

6.新任者簡歷:

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁 雲朗觀光(股)公司總經理

董事：雲朗觀光(股)公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG

嘉利實業(股)公司海外事業部總經理

董事：辜懷如 雲朗觀光(股)公司董事長

董事：曾貴蘭 雲朗觀光(股)公司副總經理

董事：丁原偉 本公司總經理

獨立董事：陳慰慈 本公司獨立董事

獨立董事：宋文琪 台北101董事長

獨立董事：羅名威 眾達國際法律事務所合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：雲朗觀光股份有限公司代表人：盛治仁 61,825,502股

董事：雲朗觀光股份有限公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG 61,825,502股

董事：辜懷如 0股

董事：曾貴蘭 0股

董事：丁原偉 133,658股

獨立董事：陳慰慈 0股

獨立董事：宋文琪 0股

獨立董事：羅名威 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/1~113/6/30

11.新任生效日期:113/5/27~116/5/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無